بانک مرکزی امارات بیانیه آمریکا درباره ارتباط بانک مصر با ایران را بررسی می‌کند؛ بازبینی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی
بانک مرکزی امارات بیانیه‌ای را که روز گذشته از سوی مقام‌های آمریکایی درباره پیشنهاد اعمال «اقدام ویژه» علیه شعب «بانک مصر» (Banque Misr)، در امارات منتشر شده بود، بررسی کرده است. در این بیانیه، شعب بانک مصر در امارات به‌عنوان یک مؤسسه مالی فعال خارج از آمریکا و «موضوع نگرانی اصلی در زمینه پولشویی» معرفی شده‌اند.
بانک مرکزی امارات در این زمینه بر موارد زیر تأکید کرد:
1️⃣ شعب بانک مصر فعال در امارات تابع قوانین و مقررات جاری این کشور هستند.
2️⃣ بانک مرکزی از بانک‌های دارای مجوز در امارات انتظار دارد نظام مالی کشور را در معرض ریسک‌های اعتباری و شهرت قرار ندهند، قوانین و مقررات کشورهایی را که مؤسسات مالی آنها در انجام تراکنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند رعایت کنند و از زیرساخت مالی پیشرفته امارات سوءاستفاده نکنند.
3️⃣ بانک مرکزی به‌طور دوره‌ای رویه‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، AML/CFT، را در بانک‌های فعال در امارات بررسی می‌کند، میزان اثربخشی سامانه‌های غربالگری تحریم‌ها و دیگر سیستم‌ها را می‌سنجد و بانک‌ها را ملزم می‌کند این رویه‌ها و سامانه‌ها را مطابق الزامات قوانین و مقررات جاری تقویت کنند.
4️⃣ درباره شعب بانک مصر در امارات، بانک مرکزی تصمیم گرفته است یک بررسی ویژه و فوری انجام دهد. این بررسی شامل بازبینی عمیق و کارشناسی دوره‌ای خواهد بود که در بیانیه مقام‌های آمریکایی به آن اشاره شده و تمرکز ویژه‌ای بر تراکنش‌های بانکی شرکت‌های نام‌برده در آن بیانیه خواهد داشت.
5️⃣ بانک مرکزی در حال بررسی گزینه‌های موجود درباره وضعیت این بانک است، در صورتی که پس از تکمیل رویه‌های قانونی مطابق قوانین آمریکا، تصمیم به اعمال اقدام ویژه علیه آن گرفته شود.
تصمیم مناسب در این زمینه در زمان مقتضی اتخاذ خواهد شد و در این فرایند، تعهدات بانک در قبال مشتریان خود در امارات نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
