پلیس دبی اعضای یک باند متهم به کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را بازداشت کرده است؛ گروهی که به افراد پول می‌داد تا حساب بانکی و کیف پول دیجیتال افتتاح کنند و سپس از این حساب‌ها برای انجام تراکنش‌های کلاهبردارانه و انتقال وجوه حاصل از جرائم مالی استفاده می‌کرد.

این عملیات در چارچوب تلاش‌های مستمر پلیس دبی برای مقابله با جرائم مالی، شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و حفاظت از مردم در برابر شیوه‌های پیچیده کلاهبرداری انجام شده است.

شیوه فعالیت باند چگونه بود؟

تحقیقات پلیس نشان داد اعضای این باند به سراغ افرادی می‌رفتند که به پول نیاز داشتند و در ازای پرداخت مبلغی، از آن‌ها می‌خواستند حساب بانکی و کیف پول دیجیتال افتتاح کنند.

پس از افتتاح حساب‌ها، از این افراد خواسته می‌شد اطلاعات ورود به حساب‌های خود را در اختیار اعضای باند قرار دهند؛ اقدامی که به مجرمان امکان دسترسی کامل به این حساب‌ها را می‌داد.

اعضای باند سپس از این حساب‌ها برای انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری استفاده می‌کردند؛ روشی که شناسایی عاملان اصلی تراکنش‌ها را دشوارتر می‌کرد.

پلیس دبی پس از آغاز تحقیقات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های این گروه، شیوه عملکرد آن را شناسایی و محل افراد مرتبط را مشخص کرد و در نهایت اعضای باند را بازداشت کرد.

پلیس دبی اعلام کرد مقابله با شیوه‌های جدید کلاهبرداری مالی و پیگیری گروه‌های سازمان‌یافته‌ای که امنیت مالی و ایمنی عمومی را به خطر می‌اندازند، همچنان ادامه خواهد داشت.

هشدار پلیس دبی درباره واگذاری حساب‌های بانکی

پلیس دبی به ساکنان هشدار داد اجازه ندهند دیگران از حساب‌های بانکی یا کیف پول‌های دیجیتال ثبت‌شده به نام آن‌ها استفاده کنند.

به گفته پلیس، افرادی که در ازای دریافت پول، اطلاعات ورود به حساب‌های خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، ممکن است با پیامدهای قانونی روبه‌رو شوند؛ به‌ویژه اگر از حساب‌های آن‌ها برای کلاهبرداری یا پول‌شویی استفاده شود.

پلیس از مردم خواست پیشنهادهای دریافت پول آسان در ازای افتتاح حساب یا ارائه اطلاعات بانکی را نپذیرند.

افرادی که با پیشنهادهای مشکوک یا درخواست برای ارائه اطلاعات بانکی مواجه می‌شوند، می‌توانند موضوع را از طریق سرویس Police Eye، پلتفرم eCrime، وب‌سایت یا اپلیکیشن هوشمند پلیس دبی و همچنین با تماس با شماره ۹۰۱ گزارش کنند.