پلیس دبی از بازداشت شش مظنون در پرونده کلاهبرداری ۲.۶ میلیون درهمی مرتبط با ارزهای دیجیتال خبر داد. مأموران پلیس با استفاده از فناوری ردیابی تراکنش‌های بلاکچین موفق شدند متهمان را شناسایی و دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده را پیش از انتقال به کیف پول‌های دیگر توقیف کنند.

این پرونده شامل دو میلیون درهم پول نقد و ۶۰۰ هزار درهم ارز دیجیتال بوده است. متهمان با سوءاستفاده از فعالیت یک صرافی فاقد مجوز و پیچیدگی تراکنش‌های رمزارزی، اقدام به کلاهبرداری از قربانی کرده بودند.

ماجرا از زمانی آغاز شد که فردی برای خرید ارز دیجیتال با مبلغ قابل‌توجهی پول نقد به یک صرافی غیرمجاز مراجعه کرد. او در این محل با چند نفر از اعضای گروه آشنا شد و برای انجام معامله با آن‌ها به توافق رسید.

بر اساس تحقیقات پلیس، متهمان قربانی را متقاعد کردند دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف پول‌های غیرمتمرکز منتقل کند؛ کیف پول‌هایی که شناسایی صاحبان آن‌ها دشوارتر است. پس از انجام انتقال، مظنونان پول نقد را برداشته و متواری شدند.

اعضای این گروه تصور می‌کردند با جابه‌جایی سریع ارزهای دیجیتال میان کیف پول‌های مختلف و پنهان‌کردن هویت صاحبان آن‌ها می‌توانند مسیر انتقال دارایی‌ها را مخفی کرده و از شناسایی و بازداشت فرار کنند.

ردیابی تراکنش‌های بلاکچین و بازداشت متهمان

پس از شکایت قربانی، تیم‌های تخصصی اداره کل تحقیقات و مباحث جنایی پلیس دبی تحقیقات خود را به‌طور هم‌زمان در دو مسیر آغاز کردند.

در بخش نخست، مأموران با انجام تحقیقات میدانی و جمع‌آوری شواهد، به دنبال شناسایی و یافتن محل اختفای متهمان بودند. در بخش دوم نیز کارشناسان فنی با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاکچین، مسیر جابه‌جایی دارایی‌های دیجیتال را میان کیف پول‌های مختلف بررسی کردند.

با وجود پیچیدگی پرونده و سرعت بالای انتقال ارزهای دیجیتال، پلیس دبی اعلام کرد موفق شده است هر شش مظنون را در مدت کوتاهی شناسایی و بازداشت کند.

کارشناسان همچنین توانستند دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده را ردیابی و پیش از انتقال مجدد به کیف پول‌های دیگر یا تبدیل و برداشت آن‌ها توقیف کنند.

هشدار پلیس دبی درباره معامله با صرافی‌های غیرمجاز

پلیس دبی در پی این پرونده به ساکنان هشدار داد از خریدوفروش ارزهای دیجیتال از طریق واسطه‌های ناشناس و صرافی‌های فاقد مجوز خودداری کنند.

این نهاد تأکید کرد که بررسی اعتبار قانونی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال پیش از انجام هرگونه معامله، یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری و خسارت مالی است.

پلیس همچنین نسبت به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری با وعده سودهای غیرمعمول در مدت کوتاه هشدار داد و از شهروندان و ساکنان خواست معاملات رمزارزی، به‌ویژه معاملات نقدی با مبالغ بالا، را فقط از طریق مجموعه‌های معتبر و دارای مجوز انجام دهند.

پلیس دبی در پایان بر اهمیت گزارش سریع موارد مشکوک تأکید کرد و اعلام کرد اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند به شناسایی مجرمان و جلوگیری از انتقال یا برداشت دارایی‌های سرقت‌شده کمک کند.